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中国第一重型机械股份公司召开第二届董事会第三次会议

日期:2019-11-22 02:32:23

中国第一重型机械股份公司第二届董事会第三次会议于2012年4月24日在中国一重宾馆举行。公司应出席本次董事会会议的董事9名,实际出席9名。

会上,公司副董事长赵立新受董事长委托作了《中国第一重型机械股份公司2011年度董事会工作报告》。会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司2011年度董事会工作报告》。

会议还审议通过了如下决议:《中国第一重型机械股份公司2011年度财务决算报告》、《中国第一重型机械股份公司2012年度财务预算报告》、《中国第一重型机械股份公司2011年年度报告及其摘要》《中国第一重型机械股份公司2011年度利润分配预案》、《中国第一重型机械股份公司2012年第一季度报告》、《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2012年度审计机构的议案》、《中国第一重型机械股份公司2012年度日常关联交易的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年度)》、《中国第一重型机械股份公司2011年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》、《关于召开中国第一重型机械股份公司2011年年度股东大会的议案》。